银行能100%遵守国际制裁吗?

银行能100%遵守国际制裁吗?

by | 2024年2月6日 | 法规遵从性

根据2月5日的一篇文章, 2024, 金融时报》, 伊朗国有石油公司, 伊朗石化商业公司(PCC), 利用在英国注册的幌子公司逃避美国制裁，并在桑坦德英国银行(Santander UK)和劳埃德银行(Lloyds)持有活跃账户. 泄露...